| 2025년 08월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조준우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터) | |
| (전 화)02-2158-7400 | ||
| (홈페이지)http://www.shglobalreit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부장 | (성 명)신 수 동 |
| (전 화)02-2073-0853 | ||
| (2025년 제2차 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2025년 08월 29일(금) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실3. 회의목적사항(부의안건)제 1호 의안 : 자본준비금 감액의 건4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2025년 08월 19일 오전 9시 ~ 2025년 08월 28일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 기타- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용 을 부탁드립니다.- 당사는 금번 주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.- 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다. 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 대표이사 조 준 우
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 해당사항 없음 | ||||||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 해당사항 없음 | ||||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | |||||
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | ||||
부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2025년 07월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 17개, 위탁관리부동산투자회사 397개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 418개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 18.08조원 수준입니다.[전체 리츠 현황]
당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.
□ 임시주주총회 소집1. 일시: 2025년 08월 29일(금) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실3. 임시주주총회 부의 안건
제 1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
제1호 의안) 자본준비금 감액의 건 □ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제6기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)
(단위 : 원)
| 주식발행초과금 추정액(A) |
자본금 (B) |
최소 법정준비금(C)=(B)*150% |
감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
| 109,605,797,781 | 43,477,664,000 | 65,216,496,000 | 44,389,301,781 |
당사는 감액가능 주식발행초과금의 범위에서 당 사업연도(제6기)의 배당을 위하여 자본준비금을 40억원 한도 이내 에서 감액 후 배당 재원 등으로 처분하고자 함
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.
- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.