| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263-1 민테크 차세대기술센터 2층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이재훈 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김호기 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 화학공학 학사 - 오렌지파워 사업전략팀 - 現 민테크 사업본부장 |
| 김호기 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 학사 - 오렌지파워 경영관리팀 - 現 민테크 경영본부장 |