(1) 산업의 특성2차전지 시장의 성장에 따라 배터리 라이프사이클 전주기에 걸쳐 검사 수요와 진단 요구 또한 증가하고 있습니다. 배터리 진단 산업은 진단 목적에 따라 상이한 고객별 요구사항을 충족할 수 있는 기술력과 높은 진단정확도, 축적된 데이터를 통해 쌓은 레퍼런스 등이 주요 경쟁력 입니다. 배터리 진단 시장은 현재 태동기 단계로, 이러한 시장 내에서 경쟁력을 갖추기 위해 가장 중요한 요소는 연구개발의 수준과 진척도라고 할 수 있습니다.향후 2차전지 진단 시장이 본격적으로 개화되고 관련 수요가 증가하게 됨으로써 진단 기술을 기반으로 한 제품들이 배터리 산업 전반에 보급될 경우, 당사 제품이 시장을 점유하고 원가 우위를 확보하기 위해서는 지속적인 연구개발과 고도화가 필수적입니다. 이를 위해 원활한 연구개발 인원의 확충과 연구개발 투자를 통한 기술경쟁력 확보는 중요한 요소라고 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT 기기용 전지를 중심으로 성장하였으나,세계 각국의 환경규제 및 전기차 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.보조금 감축, 충전 인프라 부족 등으로 EV 시장이 일시적 둔화 추세에 있으나, 이는 초기 시장에서 성숙 시장으로 진입하는 과정에서 시장 성장률이 급격히 떨어지는 케즘존으로 분석되고 있습니다. 그러나, 세계적인 탄소중립, 친환경 에너지 확대 기조에 따라 중장기적으로 전기차 시장과 ESS 시장의 성장세는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방 산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방 산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 측정하기는 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방 산업 중 EV 시장의 중요성 비중이 높아짐에 따라 EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.(4) 경쟁우위요소기존 배터리 진단 기술인 완전충방전용량법, 부분충방전용량법은 정확도는 우수하지만 높은 검사비용, 긴 검사시간 및 고가의 충방전기가 필요한 단점이 있고, 계측기를 통한 검사는 각 시험의 데이터를 통한 단편적인 진단만 가능한 단점이 존재합니다.배터리 진단 산업은 진단 목적에 따라 상이한 고객별 요구사항을 충족할 수 있는 기술력과 높은 진단정확도, 축적된 데이터를 통해 쌓은 레퍼런스 등이 주요 경쟁력 입니다. 현재 배터리 진단 시장은 국내외적으로 지배적 기술이 등장하지 않은 태동기 단계로, 이러한 시장 내에서 경쟁력을 갖추기 위해 가장 중요한 요소는 연구개발의 수준과 진척도라고 할 수 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
당사의 최근 3개년 매출액은 2023년 175억원, 2024년 208억원, 2025년 210억원으로 양의 매출 성장을 기록하였으나, 설비투자 비용과 R&D 인력 충원, 연구개발비용 등 판관비가 지속적으로 증가함에 따라 최근 3개년 영업손실 및 당기순손실을 기록하였습니다.글로벌 경기 둔화와 2차전지 시장 케즘의 영향으로 대외환경은 녹록치 않았지만, 당사는 적극적인 국내외 영업활동을 통해 다양한 고객 확보 및 신규 수주 노력을 지속하였고, 판관비 및 제조원가 절감을 위한 경영 개선 노력 또한 지속하고 있습니다.중장기적 관점으로 EV 시장의 성장 모멘텀이 지속될 것이며, 신재생에너지의 보급 확대로 인한 ESS 시장 성장도 예상됩니다. 이와 같이 전방산업의 성장은 배터리 검사 수요와 진단 요구를 동반하게 되어 당사의 향후 실적 전망은 긍정적으로 예상되어 안정적인 재무구조와 수익성 개선을 기대하고 있습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 2차전지 검사장비 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며 단일의 사업부문을 구성하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사의 배터리 진단시스템은 전국 각 지역 테크노파크, 국내 대기업 등에 납품되어 현장 실증을 받았으며, 현재 EIS를 활용한 진단기술 또는 진단 제품을 상용화한 기업은 국내외에 없는 것으로 당사는 파악하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 배터리 진단 기술은 전기화학 임피던스 분광법을 통해서 배터리 내부의 전기화학적 상태를 단일값이 아닌 스펙트럼으로 측정하고 빅데이터와 비교하여, 배터리의 현재 상태 진단, 비정상 상태 원인 파악, 잔존수명 예측 및 등급 판정이 가능합니다. 또한 검사/진단 목적에 따라 충방전용량법, 직류출력법 등 기존 검사방법을 복합 적용하여 정확도가 향상된 종합적인 결론 도출이 가능한 장점이 있습니다.
출처 : 민테크이러한 장점으로 배터리 라이프 사이클의 어떤 지점에 있더라도, 고객의 요구사항에 맞춘 배터리 진단 솔루션을 제공할 수 있습니다.1) 사용후 배터리 진단시장전기차 판매량이 증가함에 따라 향후 사용후 배터리 발생량 또한 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차의 사용후 배터리는 초기 용량 대비 약 60~80% 수준의 잔존용량을 가지고 있으며, 잔존용량이 70% 이상일 경우 재사용 및 재제조가 가능하고 60% 미만인 경우 재활용하여 리튬, 코발트 등의 자원을 회수합니다. 폐배터리의 재사용, 제제조, 재활용을 위해서는 배터리 테스트 과정이 필수적이므로 당사의 주력제품인 배터리 진단시스템의 수요가 크게 증가하며 시장 성장을 견인할 것으로 예상하고 있으며, 재사용 배터리 안전성 검사제도 시행에 따라 폐배터리의 재사용, 재제조, 재활용을 위한 성능, 안전 평가 등 사용후 배터리 진단시장은 더욱 가파르게 성장할 것으로 보입니다.2) 사용중 배터리 진단시장전기차 보급대수 증가와 ESS 시장의 성장에 따라 사용중인 배터리의 검사 수요가 발생하고 있습니다. 이와 같은 상황에서는 사용후 배터리 진단시스템과 같이 긴 시간과 높은 비용이 소요되는 진단을 할 수 없으며, 차량에서 배터리 팩을 분리하지 않은 상태에서 빠르고 저렴한 비용으로 검사할 수 있는 진단 기술과 장비가 요구됩니다. 이미 전기차 OEM사, ESS 제작사에서는 배터리의 분리 없는 실시간 검사 수요가 발생하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 재사용전지 안정성 검사 사업사용후 전기차 배터리를 폐기하지 않고 전기저장장치(ESS) 등으로 안전하게 재사용할 수 있도록 하는 재사용전지 안전성 검사제도가 2023년 10월 19일 본격 시행되었습니다.당사는 2024년 4월 19일 국가기술표준원으로 부터 안전성검사기관으로 지정 받았습니다.<재사용전지 안전성 검사제도 주요 내용>
| 구분 | 분류 | 내용 |
| 재사용전지안전성 검사제도(KC10031) | 안전성검사 | 안전성검사를 거친 전지만 유통ㆍ판매 가능 |
| 검사기관 지정 | 검사역량을 갖춘 기관을 지정, 지도ㆍ감독을 통해 검사기관에 대한 신뢰성 확보 |
주) KC10031 : 사용후전지의 재사용을 위한 리튬이차전지의 안전 요구사항 (국가기술표준원)
<시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성>- 배터리 재활용 산업이 활성화되면 중국 등 배터리 자원보유국에 대한 의존도를 낮출 수 있고, 국내 배터리 공급망 선순환에도 긍정적인 영향을 끼칩니다.- 국내 전기차 폐배터리 배출량은 2029년 기준 약 80,000개에 이를 것으로 예상되며, 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장규모는 2025년 3조 원, 2030년 12조 원, 2040년 87조 원으로 연평균 26%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.
출처 : 포스코
(5) 조직도
제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 11 기 당기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 10 기 전기말 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 당기말 | 제 10 기 전기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 31,335,222,687 | 41,416,397,658 |
| 현금및현금성자산 | 12,320,804,148 | 9,498,425,445 |
| 매출채권 | 1,422,717,949 | 2,986,879,281 |
| 계약자산 | - | - |
| 재고자산 | 1,283,502,131 | 1,135,876,262 |
| 기타유동금융자산 | 15,656,315,262 | 26,064,775,073 |
| 기타유동자산 | 516,372,087 | 1,634,623,097 |
| 당기법인세자산 | 135,511,110 | 95,818,500 |
| 비유동자산 | 24,489,821,115 | 27,307,453,629 |
| 유형자산 | 19,684,926,814 | 20,079,017,512 |
| 무형자산 | 822,608,516 | 769,171,181 |
| 사용권자산 | 309,574,558 | 837,831,715 |
| 금융자산 | 39,000,000 | 15,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 3,290,511,800 | 5,359,284,599 |
| 기타비유동자산 | 343,199,427 | 247,148,622 |
| 이연법인세자산 | - | - |
| 자 산 총 계 | 55,825,043,802 | 68,723,851,287 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 11,797,564,298 | 25,454,632,481 |
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 1,463,640,000 | 838,240,000 |
| 매입채무 | 1,675,284,916 | 1,647,747,606 |
| 계약부채 | 1,181,118,000 | 1,808,718,182 |
| 기타유동금융부채 | 692,741,303 | 1,314,721,282 |
| 기타유동부채 | 547,266,507 | 883,308,593 |
| 리스부채(유동) | 287,695,631 | 540,340,700 |
| 상환전환우선주부채 | 5,359,571,999 | 12,129,521,965 |
| 내재파생상품부채 | 590,245,942 | 4,292,034,153 |
| 비유동부채 | 10,234,775,319 | 12,203,932,919 |
| 장기차입금 | 9,929,580,000 | 11,393,220,000 |
| 기타비유동금융부채 | 44,954,641 | 43,582,333 |
| 확정급여부채 | - | 403,337,839 |
| 기타장기종업원급여부채 | 137,713,782 | - |
| 리스부채(비유동) | 93,646,896 | 334,912,747 |
| 충당부채 | 28,880,000 | 28,880,000 |
| 부 채 총 계 | 22,032,339,617 | 37,658,565,400 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 2,372,730,000 | 2,216,230,000 |
| 주식발행초과금 | 71,206,536,118 | 66,658,556,858 |
| 기타자본 | 1,807,943,854 | 2,014,517,410 |
| 결손금 | (41,594,505,787) | (39,824,018,381) |
| 자 본 총 계 | 33,792,704,185 | 31,065,285,887 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 55,825,043,802 | 68,723,851,287 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 11 기 당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 10 기 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 당기 | 제 10 기 전기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,016,073,455 | 20,859,463,181 |
| 매출원가 | 13,867,271,397 | 16,466,655,906 |
| 매출총이익 | 7,148,802,058 | 4,392,807,275 |
| 판매비와관리비 | 15,948,773,558 | 15,355,968,339 |
| 영업손실 | (8,799,971,500) | (10,963,161,064) |
| 금융수익 | 7,474,952,625 | 821,040,848 |
| 금융원가 | 969,250,361 | 4,439,165,953 |
| 기타수익 | 357,965,139 | 321,233,179 |
| 기타비용 | 577,447,196 | 113,131,486 |
| 법인세비용차감전순손실 | (2,513,751,293) | (14,373,184,476) |
| 법인세비용(수익) | - | 85,030,380 |
| 당기순손실 | (2,513,751,293) | (14,458,214,856) |
| 기타포괄손익 | 743,263,887 | (747,616,276) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 743,263,887 | (747,616,276) |
| 당기총포괄손실 | (1,770,487,406) | (15,205,831,132) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순손실 | (111) | (691) |
| 희석주당순손실 | (111) | (691) |
- 결손금처리계산서(안)
| 결 손 금 처 리 계 산 서 |
| 제 11 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 10 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 당기 | 제 10 기 전기 |
|---|---|---|
| 1. 미처리결손금 | 41,594,505,787 | 39,824,018,381 |
| 전기 이월 미처리결손금 | 39,824,018,381 | 24,618,187,249 |
| 당기순손실 | 2,513,751,293 | 14,458,214,856 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (743,263,887) | 747,616,276 |
| 2. 결손금 처리액 | - | - |
| 3. 차기이월 미처리결손금 | 41,594,505,787 | 39,824,018,381 |
전기 결손금처리계산서는 2025년 3월 28일자 정기주주총회에서 확정되었습니다.한편, 당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 27일자 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
|
제 11 기 : 당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
|
제 10 기 : 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 1,885,530,000 | 35,879,458,558 | 2,002,456,590 | (24,618,187,249) | 15,149,257,899 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (14,458,214,856) | (14,458,214,856) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (747,616,276) | (747,616,276) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 유상증자 | 309,000,000 | 30,507,260,300 | - | - | 30,816,260,300 |
| 주식매수선택권의 행사 | 21,700,000 | 271,838,000 | (184,688,000) | - | 108,850,000 |
| 주식보상비용 | - | - | 196,748,820 | - | 196,748,820 |
| 2024.12.31(전기말) | 2,216,230,000 | 66,658,556,858 | 2,014,517,410 | (39,824,018,381) | 31,065,285,887 |
| 2025.01.01(당기말) | 2,216,230,000 | 66,658,556,858 | 2,014,517,410 | (39,824,018,381) | 31,065,285,887 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (2,513,751,293) | (2,513,751,293) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 743,263,887 | 743,263,887 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 상환전환우선주의 보통주 전환 | 130,000,000 | 4,238,000,000 | - | - | 4,368,000,000 |
| 주식매수선택권의 행사 | 26,500,000 | 312,542,300 | (212,342,300) | - | 126,700,000 |
| 주식보상비용 | - | (2,563,040) | 5,768,744 | - | 3,205,704 |
| 2025.12.31(당기말) | 2,372,730,000 | 71,206,536,118 | 1,807,943,854 | (41,594,505,787) | 33,792,704,185 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
|
제 11 기 : 당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
|
제 10 기 : 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 당기 | 제 10 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (4,708,034,821) | (9,762,816,285) | ||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | (5,377,396,909) | (10,116,556,123) | ||
| 이자의 수취 | 973,081,727 | 689,844,269 | ||
| 이자의 지급 | (264,027,029) | (273,057,301) | ||
| 법인세의 납부 | (39,692,610) | (63,047,130) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 10,860,478,504 | (25,720,085,917) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 23,808,230,984 | - | ||
| 단기금융상품의 증가 | (13,148,919,432) | (13,639,311,552) | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (24,000,000) | (15,000,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 46,512,800 | 1,818,181 | ||
| 유형자산의 취득 | (1,307,131,819) | (7,346,706,409) | ||
| 정부보조금(유형자산)의 수령 | 142,710,015 | 69,368,982 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 1,904,464 | ||
| 무형자산의 취득 | (269,278,758) | (193,199,763) | ||
| 정부보조금(무형자산)의 수령 | 37,181,915 | 37,585,680 | ||
| 장기대여금의 감소 | 1,489,311,000 | 50,964,500 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (4,702,500,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 140,000,000 | 220,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | (90,076,900) | (188,600,000) | ||
| 기타보증금의 감소 | 83,475,699 | 16,843,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | (47,537,000) | (33,253,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,381,690,809) | 35,743,943,127 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 2,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (200,000,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 4,450,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (838,240,000) | (882,640,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (668,960,077) | (562,336,318) | ||
| 정부보조금의 수령 | 1,372,308 | 13,809,145 | ||
| 유상증자 | - | 32,445,000,000 | ||
| 신주발행비용 | (2,563,040) | (1,628,739,700) | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 126,700,000 | 108,850,000 | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 2,770,752,874 | 261,040,925 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 9,498,425,445 | 9,186,380,206 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 51,625,829 | 51,004,314 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 12,320,804,148 | 9,498,425,445 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김성수 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이규태 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성수 | 680719 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이규태 | 770317 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성수 | 교수 | 2010년~현재 | 충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 | - |
| 이규태 | 교수 | 2018년~현재 | 서울대학교 화학생물공학부 교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김성수 | 부 | 부 | 무 |
| 이규태 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 ② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고 당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
제3호 의안 : 감사 박응균 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박응균 | 740903 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박응균 | 회계사 | 2003년~현재 | 참회계법인 재직 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박응균 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 이해도가 높습니다. 이사회 운영 과정에서 독립적이고 전문적인 의견을 제시하여 회사의 경영활동에 대한 감시 및 견제 기능을 충실히 수행하고, 감사로서의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 777백만 원 |
| 최고한도액 | 1,000백만 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만 원 |
| 최고한도액 | 100백만 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이기수 | 임직원 | 전무 | 기명식보통주 | 50,000 |
| ○○○ 외 3명* | 임직원 | - | 기명식보통주 | 175,000 |
| 총( 5 )명 | 기명식보통주 | 총( 225,000 )주 | ||
*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.**주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식보통주 225,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : *2. 행사기간 : 2028년3월28일 ~ 2033년3월27일 | |
| 기타 조건의 개요 | 1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다. |
*주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 24,928,489 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 3,739,273 | 2,582,462 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 | 2023.03.31 | 3명 | 기명식보통주 | 25,000 | - | 15,000 | 10,000 |
| 계 | 총( 3 )명 | 총(25.000)주 | 총( 0 )주 | 총(15.000)주 | 총(10,000)주 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.