| 정정일자 | 2022-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 착오 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 배당 결의·보고 나. 주식배당 주식배당율(%) 보통주식 |
0.5 | 5.0 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,063 | - 매출액 | 16,414 | |
| - 부채총계 | 14,354 | - 영업이익 | 259 | ||
| - 자본금 | 4,551 | - 당기순이익 | -358 | ||
| - 자본총계 | 42,708 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,655 | - 매출액 | 28,632 | |
| - 부채총계 | 16,928 | - 영업이익 | 283 | ||
| - 자본금 | 4,551 | - 당기순이익 | 101 | ||
| - 자본총계 | 45,728 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 455,126 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근(사내이사) 1인(신임), 비상근(사외이사) 1인(재선임), 비상근(사외이사) 1인(신임), 비상근(기타비상무이사) 1인(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수:0.05주) -> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임) 제2-1호 사내이사 박준영 선임 승인의 건 (신임_이사회 추천) -> 원안대로 승인 가결 제2-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건 (중임_이사회 추천) -> 원안대로 승인 가결 제2-3호 사외이사 강훈 선임 승인의 건 (신임_이사회 추천) -> 원안대로 승인 가결 제2-4호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건 (중임_이사회 추천) -> 원안대로 승인 가결 제2-5호 사내이사 김상기 선임 승인의 건 (신임_주주 제안 추천) -> 부결 제2-6호 사외이사 이한빈 선임 승인의 건 (신임_주주 제안 추천) -> 부결 제2-7호 사외이사 안지혜 선임 승인의 건 (신임_주주 제안 추천) -> 부결 제2-8호 기타비상무이사 정춘식 선임 승인의 건 (신임_주주 제안 추천) -> 부결 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준영 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | <1992> KAIST 전산학과 졸업(학사) <1994> 포항공과대학교 전자계산학과 졸업(석사) <1998~2001> LG텔레콤 무선인터넷팀 <2003~2009> 모토롤라 수석엔지니어 <2009~2012> LG전자 BS 사업본부 실장 <2012~2016> NAGRA VP Engineering <2018~현재> ㈜디지캡 해외사업부 전무 |
| 이장재 | 1969-08 | 3 | 재선임 | <1991> 고려대학교 법과대학 졸업(학사) <2002> 미국 플로리다대학교 로스쿨(석사) <1995> 사법연수원 24기 수료 <2009~현재> 이장재변호사 법률사무소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | <1997> 서울대학교 법과대학 졸업(학사) <1999> 제41회 사법고시 합격 <2002> 사법연수원 31기 수료 <2008~현재> 법률사무소 예건 대표변호사 |
주식회사 제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원 |
| 강훈 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | <1976> 서울대학교 법과대학 졸업(학사> <1978> 서울대학교 대학원 법학과(석사수료) <1984> 사법연수원 14기 수료 <1993~1995> 서울지방법원 북부지원 판사 <1996~1998> 서울고등법원 판사 <2008~2009> 대통령실 민정수석실 법무비서관 <2009~2011> 법무법인 바른 대표변호사 <2018~현재> 법무법인 열림 대표변호사 |
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