| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 1월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디지캡 | |
| 대 표 이 사 : | 범 진 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) | |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
| (홈페이지)https://www.digicaps.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)실장 | (성 명)이 상 열 |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
| 1. 양수영업 | ||||
| 2. 양수영업 주요내용 | ||||
| 3. 양수가액(원) | ||||
| - 영업전부의 양수 여부 | ||||
| - 재무내용(원) | 양수대상영업부문(A) | 당사전체(B) | 비중(%)(A/B) | |
| 자산액 | ||||
| 매출액 | ||||
| 부채액 | ||||
| 4. 양수목적 | ||||
| 5. 양수영향 | ||||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | |||
| 양수기준일 | ||||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | |||
| 자본금(원) | ||||
| 주요사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | ||||
| 회사와의 관계 | ||||
| 8. 양수대금지급 | ||||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |||
| - 근거 및 사유 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | ||||
| 외부평가 기간 | ||||
| 외부평가 의견 | ||||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | ||||
| - 주주총회 예정일자 | ||||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | |||
| 매수예정가격 | ||||
| 행사절차, 방법,기간, 장소 | ||||
| 지급예정시기,지급방법 | ||||
| 주식매수청구권 제한관련 내용 | ||||
| 계약에 미치는 효력 | ||||
| 11. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |||
| 불참(명) | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||||
| 12. 우회상장 해당 여부 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | ||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||||
| - 계약내용 | ||||
16. 향후 회사구조개편에 관한 계획
본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 영업양수 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련 확정된 사항이 없습니다.
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 3. 양수가액은 영업양수도 과정 및 매매 대금의 조정 및 정산 절차에 따라 변경될 수 있습니다.2) 상기 3의 양수대상 영업부문(A) 자산/부채/매출액은 2023년 12월 31일 기준입니다. 당사 전체 재무내용(B) 자산/부채/매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준금액입니다.3) 상기 6의 양수기준일은 거래종결일을 기재하였으며, 거래종결일은 양도인과 양수인의 합의로 변경될 수 있습니다.4) 상기 7. 거래상대방의 자본금은 2023년 12월 31일 기준입니다.5) 주식매수청구권의 주식매수예정가격5-1) 협의를 위한 회사의 제시 가격 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.
| 주식매수청구권 산정가액 |
| (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
| 2025-01-15 | 2,390 | 16,466 | 39,353,740 |
| 2025-01-14 | 2,450 | 13,022 | 31,903,900 |
| 2025-01-13 | 2,390 | 14,172 | 33,871,080 |
| 2025-01-10 | 2,465 | 2,140 | 5,275,100 |
| 2025-01-09 | 2,425 | 7,788 | 18,885,900 |
| 2025-01-08 | 2,425 | 11,837 | 28,704,725 |
| 2025-01-07 | 2,425 | 16,675 | 40,436,875 |
| 2025-01-06 | 2,400 | 29,789 | 71,493,600 |
| 2025-01-03 | 2,360 | 5,121 | 12,085,560 |
| 2025-01-02 | 2,365 | 7,698 | 18,205,770 |
| 2024-12-30 | 2,325 | 6,873 | 15,979,725 |
| 2024-12-27 | 2,305 | 23,658 | 54,531,690 |
| 2024-12-26 | 2,355 | 334,901 | 788,691,855 |
| 2024-12-24 | 2,355 | 8,671 | 20,420,205 |
| 2024-12-23 | 2,355 | 6,517 | 15,347,535 |
| 2024-12-20 | 2,360 | 13,687 | 32,301,320 |
| 2024-12-19 | 2,355 | 14,718 | 34,660,890 |
| 2024-12-18 | 2,405 | 16,598 | 39,918,190 |
| 2024-12-17 | 2,410 | 17,037 | 41,059,170 |
| 2024-12-16 | 2,365 | 23,695 | 56,038,675 |
| 2024-12-13 | 2,375 | 14,978 | 35,572,750 |
| 2024-12-12 | 2,400 | 28,577 | 68,584,800 |
| 2024-12-11 | 2,360 | 36,206 | 85,446,160 |
| 2024-12-10 | 2,290 | 99,025 | 226,767,250 |
| 2024-12-09 | 2,290 | 75,860 | 173,719,400 |
| 2024-12-06 | 2,645 | 129,937 | 343,683,365 |
| 2024-12-05 | 2,630 | 45,733 | 120,277,790 |
| 2024-12-04 | 2,695 | 100,516 | 270,890,620 |
| 2024-12-03 | 2,530 | 2,434 | 6,158,020 |
| 2024-12-02 | 2,530 | 9,089 | 22,995,170 |
| 2024-11-29 | 2,530 | 13,564 | 34,316,920 |
| 2024-11-28 | 2,595 | 7,937 | 20,596,515 |
| 2024-11-27 | 2,595 | 22,146 | 57,468,870 |
| 2024-11-26 | 2,525 | 8,747 | 22,086,175 |
| 2024-11-25 | 2,425 | 8,459 | 20,513,075 |
| 2024-11-22 | 2,450 | 4,345 | 10,645,250 |
| 2024-11-21 | 2,425 | 13,535 | 32,822,375 |
| 2024-11-20 | 2,415 | 5,511 | 13,309,065 |
| 2024-11-19 | 2,420 | 8,513 | 20,601,460 |
| 2024-11-18 | 2,475 | 11,503 | 28,469,925 |
| ① 2개월 가중산술평균종가 | 2,436 | ||
| ② 1개월 가중산술평균종가 | 2,368 | ||
| ③ 1주일 가중산술평균종가 | 2,413 | ||
| 산술평균 = (①+②+③)/3 | 2,406 | ||
5-2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 5-3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 6) 상기 영업양수 일정 등 주요 조건은 공시 시점 현재 상태이며, 관계 법령, 법원 등 관계 기관과의 협의, 승인 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 해당 사항 없음