| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사위원회 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 사내이사 오성흔 선임 승인의 건 제3-2호 의안: 사외이사 신영식 선임 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성흔 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 시립인천대학교 정보통신공학 학사 숭실대학교 컴퓨터공학 석사 숭실대학교 컴퓨터공학 박사 현)(주)디지캡 스마트기술연구소 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영식 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 한양대학교 법학과 석사 한양대학교 법학과 박사 제29기 사법연수원 수료 서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부 검사 한국거래소 코스닥 기업심사위원회 위원 현)경찰청 국가수사본부 수사심의위원회 위원 현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 현)법무법인(유한) 중부로 대표변호사 |
아세아시멘트(주) 사외이사 |