| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
* 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 2명) (비상근이사 : 1명) (사외이사 : 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 : 3명) - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영배 | 1951-10 | 3 | 재선임 |
- 계명대학교 경영대학원 수료
- 현)대구상공회의소 상공의원 - 현)삼익THK(주) 대표이사 사장 |
| 진주완 | 1974-05 | 3 | 재선임 |
- 일본 고쿠시칸대학교 졸업
- 현)삼익THK(주) 기획조정본부장 |
| 미조로기노보루 | 1951-12 | 3 | 재선임 |
- 일본 지바공업대학교 졸업
- 현)삼익THK(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
- 경북산업대학교 행정학과 졸업
- 전)대구은행 부행장 |
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| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
- 경북대학교 회계학과 졸업
- 박찬섭세무회계사무소/공인회계사 |
- 조일알미늄(주)사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대 법학과 및 동대학원 졸업
- 현)대구지방경찰청 정보공개심의 위원 - 현)대구가정법원 전문가 성년후견인 후보자 - 현)국가인원위원회 대구경북 행정심판 국선변호인 - 현)동일금속(주) 사외이사 |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경북산업대학교 행정학과 졸업
- 전)대구은행 부행장 |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경북대학교 회계학과 졸업
- 박찬섭세무회계사무소/공인회계사 - 현)조일알미늄(주) 사외이사 |