| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
* 보고 사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 * 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 2명) (사외이사 : 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 : 1명) -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 3 | 재선임 |
- 前) 대구상공회의소 회장
- 前) 대한상공회의소 부회장 - 現) 삼익THK(주) 대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 現) 삼익THK(주) LM시스템생산총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 법학과 졸업
- 現) 변호사 양희묵 법률사무소 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 법학과 졸업
- 現) 변호사 양희묵 법률사무소 |