| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 463,599 | - 매출액 | 304,426 | |
| - 부채총계 | 264,771 | - 영업이익 | 565 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 1,533 | ||
| - 자본총계 | 198,828 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,679 | - 매출액 | 303,561 | |
| - 부채총계 | 264,521 | - 영업이익 | 2,896 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 3,749 | ||
| - 자본총계 | 197,158 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,070,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 비상근이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안:제60기(2024.1.1~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인(1주당 배당금:100원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 진 건 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 나경민 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건→원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 나경민 선임의 건→원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진 건 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 글로벌사업부문장 - 현)삼익정공(주) 비상임이사 |
| 김종수 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 솔루션사업부문장 |
| 이치카와 마사유키 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 긴키(近畿)대학교 졸업 - 현)일본THK(주) LM시스템영업본부 서일본제2영업통괄 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수 |
- iM라이프생명(주) 사외이사 |
| 나경민 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수 - 현)iM라이프생명(주) 사외이사 |
| 나경민 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 및 전기생산 판매업 | 신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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