| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길 30, 5층 ES플랜잇 스마트강의실(여의도동, 백상빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안: 제1기(2019.01.11~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김영일) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경제학부
前) 우리투자증권 기업금융 現) 하이투자증권 ECM1팀장 |