| 정정일자 | 2021-06-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021. 03. 17 | |
| 3. 정정사유 | 조정후 전환가능 주식수 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 전환가능주식수 변동 조정후 전환가능 주식수(주) |
2,327,918 | 2,329,748 |
| - |
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 1,000 | 558 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 1,300,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,300,000 | 2,329,748 | ||
| 3. 조정사유 | 무상증자에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 전환에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 "투자기업"이 시가(상장법인의 경우에는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다) 를 하회하는 전환가격, 행사가격 또는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 "투자기업"이 신주를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 x {기발행주식수+(신발행주식수 x 1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발행하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 여(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 조정된 전환가격이 "투자기업"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 라. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 10원 단위 미만(호가단위)은 절상한다. 2. 조정방법 가.조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 x {기발행주식수+(신발행주식수 x 1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수) 558원 = 1,000 * {50,454,511+(39,894,776*0/2,343)}/(50,454,511+39,894,776) 나. 시가계산 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,471.9 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,312.8 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,241.5 ④ 산술평균 = (①+②+③)/3 : 2,342.0 ⑤ 청약일전(청약일이없는경우에는납입일) 제3거래일 가중산술 평균주가 :2,295.3 ⑥ 확정전환가액 MAX(최근일, 산술평균, 청약일전 3거래일 가중 산술평균) : 2,343 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2021-03-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 무상증자결정 2021-03-02 주권매매거래정지(무상증자) 2021-03-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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