| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2. 부의안건 |
2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여승인의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여승인의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지희권 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 대우정보시스템 E-Comerce사업부/개발부 근무 - 前 일렉트로피아 e-Biz사업부 기획/개발부 근무 - 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사 - 現 한국이디에스 영업본부 부사장 |
(주)한국이디에스 (부사장) |
| 이성근 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무 - 前 ㈜구도 대표이사 - 前 ㈜티비엠 대표이사 - 前 (사)VE협회 전문위원 |
- 해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 - 화장품 원부자재 도소매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업 - 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업 - 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업 - 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업 - 창고업 - 부동산의 취득·관리·개량 및 처분 - 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업 - 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업 - 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |