| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,950 | - 매출액 | 47,232 | |
| - 부채총계 | 49,585 | - 영업이익 | -4,983 | ||
| - 자본금 | 9,267 | - 당기순이익 | -7,233 | ||
| - 자본총계 | 13,365 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,436 | - 매출액 | 49,870 | |
| - 부채총계 | 50,569 | - 영업이익 | -7,640 | ||
| - 자본금 | 9,267 | - 당기순이익 | -6,826 | ||
| - 자본총계 | 14,867 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제3기 (2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무상태표, 손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부 여한 주식매수선 택권 부여 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지희권 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 대우정보시스템 E-Comerce사업부/개발부 근무 - 前 일렉트로피아 e-Biz사업부 기획/개발부 근무 - 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사 - 現 한국이디에스 영업본부 부사장 |
(주)한국이디에스 (부사장) |
| 이성근 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무 - 前 ㈜구도 대표이사 - 前 ㈜티비엠 대표이사 - 前 (사)VE협회 전문위원 |
- 해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 - 화장품 원부자재 도소매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업 - 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업 - 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업 - 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업 - 창고업 - 부동산의 취득·관리·개량 및 처분 - 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업 - 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업 - 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
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