| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 7인 추가 선임의 건 (장기영주주 제안) [제 4-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건] [제 4-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건] [제 4-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건] [제 4-4호 의안: 사외이사 이완희 후보자 선임의 건] [제 4-5호 의안: 사외이사 조재빈 후보자 선임의 건] [제 4-6호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건] [제 4-7호 의안: 기타비상무이사 김오성 후보자 선임의 건] 제 5호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건 (장기영주주 제안) [제 5-1호 의안: 감사 김혁 후보자 선임의 건] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘배 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 무역학과 졸업 - 現) ㈜지오솔루션즈 관리부문 총괄 - 前) ㈜성광 경영총괄 부사장 - 前) ㈜윌텍정보통신 관리부문 부사장 |
| 임지순 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 불문과 졸업 - 現) ㈜올댓 비즈 대표이사 - 前) ㈜호텔에어시티 제주 대표이사 - 前) ㈜파인디지털 영업팀장 |
| 조학래 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 가천대학교 경영학과 졸업 - 現) ㈜동성에이치앤에스 대표이사 - 前) ㈜캠퍼존 관리본부장 - 前) GS칼텍스 두실주유소 대표 |
| 김오성 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 사학과 졸업 - 現) 연합뉴스 마케팅본부 영상마케팅팀 선임 - 前) 연합뉴스 TV마케팅부장 - 前) SBS미디어넷 광고국 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완희 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 現) 법무법인 해광 대표변호사 - 前) 서울고등법원 판사, 재판장 - 前) 대전고등법원 판사 |
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| 조재빈 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 現) 법무법인(유한)바른 파트너 변호사 - 現) 금융위 금융발전심의회 위원 - 前) 인천지방검찰청 차장검사 |
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| 권도중 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 법학전문대학원 법학박사 - 現) 법무법인 정률 변호사 - 前) 법무법인 시헌 변호사 - 前) 대우조선해양 주식회사 법무팀 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혁 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 도시공학과 졸업 - 現) 신한회계법인 - 前) 동아송강회계법인 국제부 - 前) 대주회계법인 4본부 |