| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 김용환 재선임 . 제3-2호 의안 : 사내이사 김용재 재선임 . 제3-3호 의안 : 사외이사 민원기 재선임 . 제3-4호 의안 : 사외이사 박종길 신규선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 . 제4-1호 의안 : 감사 최창욱 재선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 제어계측공학 학사 - 서울대학교 제어계측공학 석사 - University of Texas at Austin 졸업 (Electrical & Computer Engineering 박사) - 전) Cisco Systems S/W엔지니어 - 전) 스타트업 인큐베이션(미국) 대표 - 전) AT&T System Lab Principal Member of Technical Staff - 전) LG그룹 사업/제휴/전략/투자 상무 - 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 - 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 - 현) 스마트레이더시스템 대표이사 |
| 김용재 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전기공학과 학사 - KAIST 전기 및 전자공학과 석사 - KAIST 전자전산학 박사 - 전) 휴맥스 S/W 개발팀장 - 전) 맥시안 S/W 개발팀장 - 전) 다산네트웍스 S/W개발 상무대우 - 전) 블루버드 개발본부 상무이사 - 전) 사이텍 연구소장 - 전) 씨비클라인 연구소장 - 현) 스마트레이더시스템 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 사학과 학사 - 서울대학교 행정대학원 석사 - 워싱턴주립대학교 대학원 MBA - 제31회 행정고시 합격 - 전) 정보통신부 정책총괄과장 - 전) 중앙전파관리소 소장 - 전) 세계은행 Senior ICT Policy Specialist - 전) 국제전기통신연합 이사회 의장 - 전) 미래창조과학부 기획조정실장 - 전) OECD 디지털경제정책위원회 의장 - 전) OECD 인공지능전문가그룹 의장 - 전) 과학기술정보통신부 제2차관 - 전) 한국뉴욕주립대학교 총장 - 전) 외교부 과학기술협력대사 - 현) 스테이지파이브 ESG위원회 의장 - 현) 스마트레이더시스템 사외이사 |
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| 박종길 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 법학과 학사 - 전) 쌍용투자증권 지점장, 인사부장, 경영기획실장 - 전) 굿모닝신한증권 전산담당 상무, 경영지원본부 본부장 - 전) ECN증권 대표청산인 - 전) 동부증권 부사장(경영지원실장, CFO) - 전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장) - 전) 한국지업지배구조원 상임고문 - 전) 넥스트리밍 감사 - 현) ACPC 고문 - 전) 윙입푸드 사외이사 - 전) 이노인스트루먼트 사외이사 |
씨유박스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창욱 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 부산대학교 경영학과 학사 - 전) LG전자 경영심사실 팀장 - 전) LG전자 중국지주회사 경영관리담당 부장 - 전) LG그룹 구조조정본부 경영진단팀 부장 - 전) 부민저축은행 COO겸 CFO - 전) LG전자 정도경영 상무 - 전) LG전자 사업본부 경영관리담당 상무 - 전) 하이로지스틱스 대표이사 - 전) 판토스 전무 - 현) 스마트레이더시스템 감사 |