| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,231 | - 매출액 | 4,737 | |
| - 부채총계 | 16,096 | - 영업이익 | -6,038 | ||
| - 자본금 | 7,826 | - 당기순이익 | -6,459 | ||
| - 자본총계 | 16,135 | *주당순이익(원) | -416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,147 | - 매출액 | 4,737 | |
| - 부채총계 | 16,012 | - 영업이익 | -6,756 | ||
| - 자본금 | 7,826 | - 당기순이익 | -6,459 | ||
| - 자본총계 | 16,135 | *주당순이익(원) | -416 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임_기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 김성철 신규선임 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학 학사/석사 Tendon School of Eng., NYU 전기공학 박사 현)서울대학교 전기정보공학부 교수 현)정보통신기술진흥센터(IITP) 정책자문위원 현)한국정보방송통신대엽합 정책자문위원 서울대학교 연구처장 서울대학교 산학협력단장 정보통신기술진흥센터(IITP) ICT R&D 열린혁신위원회위원 현)방위사업청국방기술포럼 공동위원장 현)국방부 방위사업추진위원회 위원 |