| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,593 | - 매출액 | 26,357 | |
| - 부채총계 | 8,610 | - 영업이익 | 2,924 | ||
| - 자본금 | 1,020 | - 당기순이익 | 2,471 | ||
| - 자본총계 | 24,983 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 686.27 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,500,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건 -예정배당금 총액: 3,500,000,000원 -현금배당: 배당주식수 5,100,000주(주당 686.27원) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김창성 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 민철현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 황훈진 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 박상우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김태영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(15억원) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창성 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | ~'88.08 유한대학 금형설계과 ~'96.06 일신기전 대표이사 '04.01~'현재 (주)위너스 대표이사 |
| 민철현 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | ~'03.02 단국대학교 경영학과 졸업 '02.12~'09.04 (주)세정 재경팀 '09.05~'13.12 독립문(구.평안엘앤씨) '14.01~'20.12 패션그룹형지 부장 '21.02~현재 (주)위너스 상무 |
| 박상우 | 1990-08 | 3년 | 재선임 | ~'18.08 연세대학교 경영학 '19.02~'24.04 대신증권 IPO본부 '24.04~현재 TS인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황훈진 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | ~'09.02 서울대학교 경영학 학사 '95.'00 신세기통신 '02~04 Arthur D.Little Korea 팀장 '04~'07 Oliver Wyman 이사 '07~'13 A.T Kearney Korea 부사장 '14~'20 Arthur D.Little Korea 부사장 '21~현재 사모펀트 Eternity partners 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ~'80.02 동대문상업고등학교 졸업 '79.11~'16.04 기업은행 지점장 '17.01~'18.12 기업성장협력재단 위원 '19.03~'21.03 하나생명 이사 '22.04~현재 (주)위너스 감사 |