| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건: - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | - 현, ㈜한컴MDS 사외이사 - 삼성전자 연구소 책임연구원 - 네이버검색DB개발센터장 |
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