| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,377 | - 매출액 | 89,194 | |
| - 부채총계 | 49,124 | - 영업이익 | 3,498 | ||
| - 자본금 | 4,855 | - 당기순이익 | -24,007 | ||
| - 자본총계 | 90,253 | *주당순이익(원) | -2,914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,812 | - 매출액 | 155,059 | |
| - 부채총계 | 97,661 | - 영업이익 | 2,163 | ||
| - 자본금 | 4,855 | - 당기순이익 | -7,913 | ||
| - 자본총계 | 107,151 | *주당순이익(원) | -603 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 안태호의 임기만료로 재선임 | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태호 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자 연구소 책임연구원 - 네이버 검색DB개발센터장 |
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