| 정정일자 | 2022-07-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이홍주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김정훈 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 세부사항은 아직 결정되지 않았으며, 추후 안건이 확정이 되면 정정공시를 할 예정입니다. | - |
| 이사선임세부내역 | - | (*) 본문 표 참고 |
| 감사선임세부내역 | - | (*) 본문 표 참고 |
| 사업의 목적 변경 세부내역 | - | (*) 본문 표 참고 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이홍주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김정훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-06-13 주주총회소집결의 2022-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - ㈜알파메타 대표이사 - ㈜플레이그램 대표이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - ㈜플레이그램 부사장 |
| 문창규 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | - 청현회계법인 대표 - ㈜플레이그램 이사 |
| 한영택 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - ㈜플레이그램 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이숙미 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인(유한) 세종 변호사 | 없음 |
| 이홍주 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - ㈜놀이터이앤엠 대표프로듀서 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 자율주행 소프트웨어 개발업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업 |
향 후 영위할 신사업에 대비하여 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |