| 1. 결의사항 | 1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이홍주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김정훈 선임의 건 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-07-07 주주총회소집결의 2022-07-07 참고서류 2022-07-07 주주총회소집공고 2022-07-07 주주총회소집결의 2022-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | ㈜아티스트컴퍼니 대표이사 ㈜빗썸코리아 대표이사 ㈜비덴트 대표이사 ㈜버킷스튜디오 대표이사 ㈜비티원 대표이사 ㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사 ㈜알파메타 대표이사 ㈜플레이그램 대표이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 ㈜버킷스튜디오 대표이사 ㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사 ㈜트라이콘홀딩스 대표이사 ㈜플레이그램 부사장 |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 지성회계법인 ㈜비덴트 이사 ㈜버킷스튜디오 이사 ㈜비티원 이사 ㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사 청현회계법인 대표 ㈜플레이그램 이사 |
| 한영택 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | ㈜에이치제이디인베스트 부회장 ㈜플레이그램 부회장 |
| 이숙미 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유한) 세종 변호사 |
| 이홍주 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 사법연수원(제31기) 수료 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜피그말리온 제작본부장 ㈜놀이터이앤엠 대표프로듀서 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 자율주행 소프트웨어 개발업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |