| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 MDS테크 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건: - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 나장수 선임의 건 제3호 의안: 감사 김정훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜알파메타 대표이사 - ㈜플레이그램 대표이사 - ㈜알파녹스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이숙미 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | - 법무법인(유한) 세종 변호사 | 없음 |
| 나장수 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜제너시스비비큐 사장 - ㈜쎄이어쏘시에이트 대표 |
㈜쎄이어쏘시에이트(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - ㈜MDS테크 감사 |