| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,936 | - 매출액 | 109,255 | |
| - 부채총계 | 52,058 | - 영업이익 | 4,570 | ||
| - 자본금 | 19,295 | - 당기순이익 | 2,923 | ||
| - 자본총계 | 113,878 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,349 | - 매출액 | 165,579 | |
| - 부채총계 | 89,609 | - 영업이익 | 5,944 | ||
| - 자본금 | 19,295 | - 당기순이익 | 6,121 | ||
| - 자본총계 | 149,740 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 나장수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 김정훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 現. ㈜알파메타 대표이사 - 現. ㈜플레이그램 대표이사 - 現. ㈜알파녹스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이숙미 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | - 現.법무법인(유한) 세종 변호사 | - |
| 나장수 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 前.㈜제너시스비비큐 사장 - 現.㈜쎄이어쏘시에이트 대표 |
- ㈜쎄이어쏘시에이트 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現. ㈜MDS테크 감사 |