| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,219 | - 매출액 | 92,959 | |
| - 부채총계 | 62,230 | - 영업이익 | -22,502 | ||
| - 자본금 | 33,210 | - 당기순이익 | -29,061 | ||
| - 자본총계 | 14,989 | *주당순이익(원) | -438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,019 | - 매출액 | 92,980 | |
| - 부채총계 | 62,811 | - 영업이익 | -22,867 | ||
| - 자본금 | 33,210 | - 당기순이익 | -28,831 | ||
| - 자본총계 | 15,208 | *주당순이익(원) | -434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
《보고 안건》
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 이사회 승인 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 연결(별도) 재무제표 및 부속서류 승인의 건 => 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 사내이사 황만한 선임의 건 => 원안대로 승인 -3-2호 사내이사 강승구 선임의 건 => 원안대로 승인 -3-3호 사외이사 최재연 선임의 건 => 원안대로 승인 -3-4호 사외이사 김지훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있어 당사 정관49조 4항 및 상법449조 2에 의거 이사회(2019.03.28)의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-26 주주총회소집공고 2019-03-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만한 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 |
- 데이콤(행정전산망 사업) 근무
- 삼보컴퓨터(SI사업본부) 근무 - 한국표준협회 본부장 |
| 강승구 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 |
- 우리산업(주) 재무,기획 이사
- (주)바른전자 재무상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재연 | 1980-06 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대 법학과 졸업
- 경희대 국제법무대학원중국법무학과 졸업 - 법무법인 이일 변호사 |
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| 김지훈 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
-한국외대 법학과 졸업
-한국외대 법학과 일반대학원 행정법 석사 - 국선 변호인(대법원,남부지법) - 법무법인 온세계 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 메디컬바이오 제조 및 도.소매 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |