| 1. 결의사항 | 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - > 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 - > 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 최현진 선임의 건 - > 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 이해준 선임의 건 - > 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2021-04-08 주주총회소집결의 2021-04-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-12 주주총회소집결의 2021-06-16 주주총회소집결의 2021-06-16 주주총회소집공고 2021-06-16 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강현 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 통계학과 Baruch College/CUNY MBA 전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄 현) 리앤리파트너스 대표이사 |
| 최현진 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경영학과 전) ㈜스킨츄 재무이사 현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사 |
| 이해준 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 전) 성진하이메크 부사장 전) GST 부사장 현) ㈜영우dsp 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 창고업 - 물류택배업 - 창호재 및 부속재 생산 판매업 - 창호제작 설치 및 유리 공사업 - 건축건설 공사업 - 인테리어 공사업 - 안전보안 관리 공사업 - 잡철물 공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |