| 정정일자 | 2021-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2021-08-04 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 주주총회소집 결의 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -부의안건에 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함 | 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 조대성 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 권성준 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 고태준 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 조대성 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 권성준 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 고태준 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대성 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현. 오성첨단소재㈜ 부사장 前. 도시바섬성스토리지테크놀리지㈜ 상무 前. 삼성전자㈜ 구매전략파트장 단국대학교 무역학과 |
| 윤상현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현. 에스맥㈜ 전무 前. 삼성전자㈜ 개발팀 상무 삼성전자 기술대학원 인하대학교 전자공학과 |
| 권성준 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현. 에스맥㈜ 상무 前. 이아이씨티솔루션 대표 삼성전자 수석연구원 광운대학교 전자공학대학원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고태준 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현. 청심세무회계 세무사 前. 서울지방국세청 조사1국 前. 국세청 자산과세국 세무대학교 내국세학과 |
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| 김민수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현. 트리온 대표이사 前. 동부라이텍㈜ 부장 前. 삼성전자㈜ 이사 前. 일본 Shinko Denki 근무 전남대학교 금속공학과 |
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