| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) 테크엘 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경 제 2-2호 의안 : 이사의 수 변경(10명→7명 이내) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김재창 사내이사 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 김필영 사외이사 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 최윤호 사외이사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제 4-1호 의안 : 조영재 사외이사 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 김필영 감사위원 재선임의 건 제 5-2호 의안 : 최윤호 감사위원 재선임의 건 - 제 6호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재창 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 현. (주)테크엘 대표이사 前. (주)비에이치 고문 前. (주)비에이치 대표이사 前. IBM 이사 前. PWC Consulting 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 현.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |
(주)아비코전자(사외이사) |
| 최윤호 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현.(주)Wavice CTO 사장 前.Apro semicon 기술 고문 前.Teradyne Korea 기술 자문 前.제일모직 전자재료 사업부 前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장 前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사 |
(주)Wavice(CTO) |
| 조영재 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 현.(주)진광건설엔지니어링 대표이사 前.삼덕회계법인 본부장 前.대주회계법인 前.딜로이트 안진회계법인 |
(주)진광건설엔지니어링(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |
| 최윤호 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현.(주)Wavice CTO 사장 前.Apro semicon 기술 고문 前.Teradyne Korea 기술 자문 前.제일모직 전자재료 사업부 前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장 前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사 |
| 조영재 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현.(주)진광건설엔지니어링 대표이사 前.삼덕회계법인 본부장 前.대주회계법인 前.딜로이트 안진회계법인 |