의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)테크엘 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 10 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 테크엘주 소: 경기도 화성시 경기동로 548전화번호: 031-8020-6000
작 성 자: 성 명: 김정우부서 및 직위: 재경팀 / 책임전화번호: 031-8020-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)테크엘본인2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)테크엘보통주5,5400.02본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비에이치최대주주보통주7,464,80833.40최대주주-(주)디케이티주요주주보통주2,602,81111.65주요주주-이경환계열회사 임원보통주51,7380.23계열회사 임원-10,119,35745.27-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정우보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 25일2025년 03월 25일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 24일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)테크엘 홈페이지https://techl.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18510) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)테크엘 재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 -해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 25일 오전 10시경기도 화성시 경기동로 548(장지동) (주)테크엘 본사 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 24일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

정기주주총회공고 - III. 경영참고사항 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27(당)기말 2024. 12. 31 현재
제 26(전)기말 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기말 제 26(전)기말
자 산
I. 유동자산 59,737,631,249 71,293,193,141
현금및현금성자산 52,051,496,393 63,784,992,917
매출채권 2,090,323,325 3,372,142,528
기타수취채권 216,834,518 544,694,956
당기법인세자산 282,760,474 319,232,320
재고자산 2,189,943,605 3,159,905,871
기타유동자산 2,906,272,934 112,224,549
II. 비유동자산 44,414,803,829 38,752,311,941
순확정급여자산 352,420,296 0
투자부동산 11,757,840,412 9,206,940,920
기타비유동수취채권 38,378,000 1,053,000
유형자산 32,237,850,486 29,544,318,021
무형자산 24,314,635 0
기타비유동자산 4,000,000 0
자 산 총 계 104,152,435,078 110,045,505,082
부 채
I. 유동부채 2,303,059,831 27,419,310,911
매입채무 681,516,055 857,279,939
기타지급채무 940,712,222 2,065,618,094
유동성전환사채 358,881,704 16,441,725,948
당기손익공정가치측정금융부채 50,007,905 7,686,833,690
기타유동부채 270,246,607 362,801,574
유동충당부채 1,695,338 5,051,666
II. 비유동부채 2,460,200,075 1,784,993,601
기타비유동지급채무 238,577,529 0
전환사채 0 0
당기손익공정가치측정금융부채 0 0
비유동충당부채 271,872,570 50,000,000
이연법인세부채 1,949,749,976 1,685,908,303
순확정급여부채 0 49,085,298
부 채 총 계 4,763,259,906 29,204,304,512
자 본
I. 지배기업의 소유주지분 99,389,175,172 80,841,200,570
Ⅰ.자본금 11,175,531,000 8,337,514,500
Ⅱ.자본잉여금 90,489,620,703 75,262,590,841
Ⅲ.기타자본구성요소 268,672,714 268,672,714
Ⅳ.기타포괄손익누계액 7,436,510,655 6,380,638,600
Ⅴ.이익잉여금(결손금) (9,981,159,900) (9,408,216,085)
II. 비지배지분
자 본 총 계 99,389,175,172 80,841,200,570
부채및자본총계 104,152,435,078 110,045,505,082

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ.매출액 25,301,712,621 21,928,276,515
Ⅱ.매출원가 21,753,587,308 21,782,953,466
Ⅲ.매출총이익(손실) 3,548,125,313 145,323,049
Ⅳ.판매비와관리비 3,925,899,388 4,689,103,328
Ⅴ.영업이익(손실) (377,774,075) (4,543,780,279)
기타수익 1,666,807,025 4,574,453,980
기타비용 805,880,300 1,915,735,934
금융수익 2,388,730,447 13,620,388,218
금융비용 3,271,502,607 6,184,226,670
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) (397,301,530) 5,551,099,315
VII. 법인세비용 74,793,746 0
VIII.계속영업당기순이익 (472,095,276) 5,551,099,315
IX. 중단영업손익 0 (46,844,473)
X. 당기순이익(손실) (472,095,276) 5,504,254,842
XI. 기타포괄손익 897,710,138 (318,649,193)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목
해외사업환산손익
보험수리적손익 (100,848,539) (326,715,740)
토지재평가이익 998,558,677 8,066,547
XII. 총포괄이익(손실) 425,614,862 5,185,605,649
XIII. 당기순이익의 귀속    
지배기업 소유주지분    
계속영업손익 (472,095,276) 5,551,099,315
중단영업손익 0 (46,844,473)
지배기업 소유주 귀속 당기순이익(손실) (472,095,276) 5,504,254,842
XIV. 지배기업의 소유주 총포괄손익의 귀속    
계속영업손익 425,614,862 5,232,450,122
중단영업 총포괄손익 0 (46,844,473)
지배기업 소유주 귀속 총포괄손익 425,614,862 5,185,605,649
XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순이익(손실)
계속영업 기본주당순손익 (21) 429
중단영업 기본주당순손익 0 (4)
희석주당순이익(손실)    
계속영업 희석주당순손익 (21) 384
중단영업 희석주당순손익 0 (4)

<연 결 자 본 변 동 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
계정과목 지배기업소유주지분 자본합계
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금)
2023.01.01 (기초자본) 5,470,350,500 54,128,432,561 1,003,995,885 6,372,572,053 (14,585,755,187) 52,389,595,812
자기주식의 취득 0
전환사채의 전환 2,867,164,000 21,134,158,280 (735,323,171) 23,265,999,109
보험수리적손익 (326,715,740) (326,715,740)
재평가잉여금 8,066,547 8,066,547
당기순이익(손실) 5,504,254,842 5,504,254,842
2023.12.31 (전기말) 8,337,514,500 75,262,590,841 268,672,714 6,380,638,600 (9,408,216,085) 80,841,200,570
2024.01.01 (기초자본) 8,337,514,500 75,262,590,841 268,672,714 6,380,638,600 (9,408,216,085) 80,841,200,570
전환사채의 전환 2,838,016,500 15,227,029,862 18,065,046,362
해외사업환산손익 57,313,378 57,313,378
보험수리적손익 (100,848,539) (100,848,539)
재평가잉여금 998,558,677 998,558,677
당기순이익(손실) (472,095,276) (472,095,276)
2024.12.31 (당기말) 11,175,531,000 90,489,620,703 268,672,714 7,436,510,655 (9,981,159,900) 99,389,175,172

<연 결 현 금 흐 름 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,836,061,736   4,763,655,132
1. 영업에서 창출된 현금(주29) (115,964,873) 3,753,987,446  
(1) 당기순이익(손실) (472,095,276) 5,504,254,842  
(2) 조정 1,329,304,554 (7,761,864,458)  
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (973,174,151) 6,011,597,062  
2. 이자의 수취 2,321,819,420 2,073,743,558  
3. 이자의 지급 (331,470,911) (784,418,372)  
4. 법인세의 납부 (38,321,900) (279,657,500)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (5,929,142,113)   (11,262,175,650)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,580,000 465,906,236  
단기대여금및수취채권의 감소 0 -  
국고보조금의 증가 5,580,000 -  
임차보증금의 감소 0 225,380,000  
유형자산의 처분 0 240,526,236  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (5,934,722,113) (11,728,081,886)  
단기대여금의 증가 0 -  
선급금의 증가 (4,000,000) (736,300,000)  
유형자산의 취득 (1,539,556,380) (10,283,198,616)  
건설중인자산의 취득 (4,307,682,722) (508,583,270)  
무형자산의 취득 (26,218,011) -  
임차보증금의 증가 (57,265,000) (200,000,000)  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (8,201,647,060)   23,961,749,376
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 168,086,000 24,000,000,000  
주식의 발행 0 -  
전환사채의 증가 0 24,000,000,000  
임대보증금의 증가 168,086,000 -  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (8,338,062,801) (38,250,624)  
신주발행비 0 (166,974)  
무상감자의 비용 0 -  
사채발행비 0 (3,568,480)  
전환사채의 감소 (8,310,006,000) -  
리스부채의 감소 (59,727,060) (32,535,170)  
임대보증금의 감소 0 (1,980,000)  
Ⅳ . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 579,398,673   (57,949,502)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) (11,682,496,524)   17,405,279,356
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 63,784,992,917   46,379,713,561
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 52,051,496,393   63,784,992,917

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 27(당)기말 2024. 12. 31 현재
제 26(전)기말 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기말 제 26(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 62,335,547,051 58,865,839,421
현금및현금성자산 47,376,197,549 63,784,992,917
단기금융상품 0 0
매출채권 4,280,703,750 3,372,142,528
기타수취채권 7,711,045,779 544,694,956
당기법인세자산 282,760,474 319,232,320
재고자산 2,163,969,025 3,159,905,871
기타유동자산 520,870,474 112,224,549
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 0 0
Ⅱ. 비유동자산 43,484,518,539 38,752,311,941
순확정급여자산 352,420,296 0
투자부동산 11,757,840,412 9,206,940,920
종속기업투자자산 3,042,120,000 0
기타비유동수취채권 37,224,000 1,053,000
이연법인세자산 0 0
유형자산 28,270,004,309 29,544,318,021
무형자산 20,909,522 0
기타비유동자산 4,000,000 0
자 산 총 계 105,820,065,590 97,618,151,362
부 채  
Ⅰ. 유동부채 2,214,092,798 27,419,310,911
매입채무 626,120,206 857,279,939
기타지급채무 911,025,323 2,065,618,094
단기차입금 0 0
유동성장기차입금 0 0
유동성전환사채 358,881,704 16,441,725,948
당기손익공정가치측정금융부채 50,007,905 7,686,833,690
기타유동부채 266,362,322 362,801,574
유동충당부채 1,695,338 5,051,666
Ⅱ. 비유동부채 2,389,708,546 1,784,993,601
장기차입금 0 0
전환사채 0 0
기타비유동부채 0 0
기타비유동지급채무 168,086,000 0
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 0 0
비유동충당부채 271,872,570 50,000,000
이연법인세부채 1,949,749,976 1,685,908,303
순확정급여부채 0 49,085,298
부 채 총 계 4,603,801,344 29,204,304,512
자 본
I.자본금 11,175,531,000 8,337,514,500
II.자본잉여금 90,489,620,703 75,262,590,841
III.기타자본구성요소 268,672,714 268,672,714
IV.기타포괄손익누계액 7,379,197,277 6,380,638,600
Ⅴ.이익잉여금 (8,096,757,448) (9,408,216,085)
자 본 총 계 101,216,264,246 80,841,200,570
부채및자본총계 105,820,065,590 110,045,505,082

<포 괄 손 익 계 산 서>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ.매출액 25,932,120,622 21,928,276,515
Ⅱ.매출원가 21,712,516,016 21,782,953,466
Ⅲ.매출총이익(손실) 4,219,604,606 145,323,049
Ⅳ.판매비와관리비 3,576,051,726 4,689,103,328
Ⅴ.영업이익(손실) 643,552,880 (4,543,780,279)
기타수익 2,453,888,430 4,574,453,980
기타비용 723,146,366 1,915,735,934
금융수익 2,434,821,282 13,620,388,218
금융비용 3,267,537,582 6,184,226,670
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,541,578,644 5,551,099,315
VII. 법인세비용 0 0
VIII.계속영업당기순이익 1,541,578,644 5,551,099,315
IX. 중단영업손익 0 (46,844,473)
X. 당기순이익(손실) 1,541,578,644 5,504,254,842
XI. 기타포괄손익 0 0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 0 0
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목 0 0
보험수리적손익 0 0
토지재평가이익 0 0
XII. 총포괄이익(손실) 1,541,578,644 5,504,254,842

<자 본 변 동 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
계정과목 지배기업소유주지분 자본합계
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금)
2023.01.01 (기초자본) 5,470,350,500 54,128,432,561 1,003,995,885 6,372,572,053 (14,585,755,187) 52,389,595,812
당기순이익(손실) 5,504,254,842 5,504,254,842
전환사채의 전환 2,867,164,000 21,134,158,280 (735,323,171) 23,265,999,109
재평가잉여금 8,066,547 8,066,547
보험수리적손익 (326,715,740) (326,715,740)
2023.12.31 (전기말) 8,337,514,500 75,262,590,841 268,672,714 6,380,638,600 (9,408,216,085) 80,841,200,570
2024.01.01 (기초자본) 8,337,514,500 75,262,590,841 268,672,714 6,380,638,600 (9,408,216,085) 80,841,200,570
당기순이익(손실) 1,412,307,176 1,412,307,176
전환사채의 전환 2,838,016,500 15,227,029,862 18,065,046,362
재평가잉여금 998,558,677 998,558,677
보험수리적손익 (100,848,539) (100,848,539)
2024.12.31 (당기말) 11,175,531,000 90,489,620,703 268,672,714 7,379,197,277 (8,096,757,448) 101,216,264,246

<현 금 흐 름 표>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   1,769,090,438   4,763,655,132
1. 영업에서 창출된 현금(주29) (186,520,860) 3,753,987,446
(1) 당기순이익(손실) 1,412,307,176 5,504,254,842
(2) 조정 418,015,022 (7,761,864,458)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (2,016,843,058) 6,011,597,062
2. 이자의 수취 2,321,788,228 2,073,743,558
3. 이자의 지급 (327,855,030) (784,418,372)
4. 법인세의 납부 (38,321,900) (279,657,500)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (10,375,214,107) (11,262,175,650)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,580,000 465,906,236
단기대여금및수취채권의 감소 - -
국고보조금의 증가 5,580,000 -
임차보증금의 감소 - 225,380,000
유형자산의 처분 - 240,526,236
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (10,380,794,107) (11,728,081,886)
선급금의 증가 (4,000,000) (736,300,000)
투자부동산_건물의 취득 (51,000,000) -
유형자산의 취득 (1,035,277,627) (10,386,937,016)
건설중인자산의 취득 (360,509,000) (404,844,870)
무형자산의 취득 (22,696,480) 0
임차보증금의 증가 (56,171,000) (200,000,000)
단기대여금의 증가 (5,809,020,000) 0
종속기업/관계기업 투자자산의 취득 (3,042,120,000) 0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (8,169,976,801) 23,961,749,376
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 168,086,000 24,000,000,000
주식의 발행 0 0
전환사채의 증가 0 24,000,000,000
임대보증금의 증가 168,086,000 0
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (8,338,062,801) (38,250,624)
신주발행비 0 (166,974)
무상감자의 비용 0 0
사채발행비 0 (3,568,480)
전환사채의 감소 (8,310,006,000) 0
리스부채의 감소 (28,056,801) (32,535,170)
임대보증금의 감소 0 (1,980,000)
자기주식의 취득 0 0
Ⅳ . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 367,305,102 (57,949,502)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) (16,408,795,368) 17,405,279,356
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 63,784,992,917 46,379,713,561
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 47,376,197,549 63,784,992,917

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제27(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제26(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
I. (미처리결손금)미처분이익잉여금 (9,981,160) (9,408,216)
1. 전기이월미처분이익잉여금 (9,408,216) (14,630,205)
2. 당기순이익(손실) (472,095) 5,504,255
3. 연결범위변동에 따른 조정 0 44,450,312
4. 확정급여제도의 재측정요소 (100,848) (326,716)
II. 결손금처리액 0 0
자본잉여금이입액 0 0
III. 차기이월(미처리결손금)미처분이익잉여금 0 (9,981,160) 0 (9,408,216)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 33조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 11월 11일부터 시행한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.techl.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 33조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

홈페이지 주소 변경이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김재창 1958.11.03 사내이사 미해당 - 이사회
조영재 1979.09.14 사외이사 분리선출 - 이사회
김필영 1958.05.21 사외이사 미해당 - 이사회
최윤호 1960.03.29 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김재창 (주)테크엘 대표이사 1999~20022003~20042004~20102010~20222022~현재 PWC Consulting 이사IBM 이사(주)비에이치 대표이사(주)비에이치 고문(주)테크엘 대표이사 해당없음
조영재 (주)진광건설엔지니어링대표이사 2005~20092009~20122012~20222022~현재 딜로이트 안진회계법인대주회계법인삼덕회계법인 본부장(주)진광건설엔지니어링 대표이사 해당없음
김필영 (주)아비코전자 사외이사 1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~현재 (주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사 해당없음
최윤호 (주)Wavice CTO 사장 1983~20092009~20112011~20142019~20202021~20232023~현재 (주)삼성전자 반도체사업부 전무이사삼성 모바일 디스플레이 개발 실장제일모직 전자재료사업부Teradyne Korea 기술 자문Apro semicon 기술 고문(주)Wavice CTO 사장 해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조영재 후보자의 직무수행계획]- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 회계/법률 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.[김필영 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 전자/통신 산업 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.

[최윤호 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 반도체 산업 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재창 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[조영재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[김필영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.[최윤호 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서 등기임원 확인서_김재창.jpg 등기임원 확인서_김재창 등기임원 확인서_김필영.jpg 등기임원 확인서_김필영 등기임원 확인서_조영재.jpg 등기임원 확인서_조영재 등기임원 확인서_최윤호.jpg 등기임원 확인서_최윤호

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
조영재 1979.09.14 사외이사 분리선출 - 이사회
김필영 1958.05.21 사외이사 미해당 - 이사회
최윤호 1960.03.29 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
조영재 (주)진광건설엔지니어링대표이사 2005~20092009~20122012~20222022~현재 딜로이트 안진회계법인대주회계법인삼덕회계법인 본부장(주)진광건설엔지니어링 대표이사 거래내역 없음
김필영 (주)아비코전자 사외이사 1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~현재 (주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사 거래내역 없음
최윤호 (주)Wavice CTO 사장 1983~20092009~20112011~20142019~20202021~20232023~현재 (주)삼성전자 반도체사업부 전무이사삼성 모바일 디스플레이 개발 실장제일모직 전자재료사업부Teradyne Korea 기술 자문Apro semicon 기술 고문(주)Wavice CTO 사장 거래내역 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조영재 후보자]본 후보자는 회계, 법률과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨[김필영 후보자]본 후보자는 전자, 통신, IT 등과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨[최윤호 후보자]본 후보자는 반도체, 디스플레이 등과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서 감사위원 확인서_김필영.jpg 감사위원 확인서_김필영 감사위원 확인서_조영재.jpg 감사위원 확인서_조영재 감사위원 확인서_최윤호.jpg 감사위원 확인서_최윤호

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- [제6호의안] 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 주식회사 테크엘은 상법 제 461조의 2에 의거하여 자본준비금이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 회사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고 재무구조를 개선하고자 함

(2) 자본준비금 전입 결의액

자본준비금 자본금의 1.5배 전입 가능액 전입 결의액
88,897,984,612원 16,763,296,500원 72,134,688,112원 50,000,000,000원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 229,574,987
최고한도액 1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음