| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,820 | - 매출액 | 25,932 | |
| - 부채총계 | 4,604 | - 영업이익 | 589 | ||
| - 자본금 | 11,176 | - 당기순이익 | 1,412 | ||
| - 자본총계 | 101,216 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,152 | - 매출액 | 25,302 | |
| - 부채총계 | 4,763 | - 영업이익 | -375 | ||
| - 자본금 | 11,176 | - 당기순이익 | -472 | ||
| - 자본총계 | 99,389 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인 재선임 -사외이사 3인 재선임 -감사위원 3인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제27기 정기주주총회] 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 →원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경 →원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 이사의 수 변경(10명→7명 이내) →원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김재창 사내이사 재선임의 건 →원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 김필영 사외이사 재선임의 건 →원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 최윤호 사외이사 재선임의 건 →원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제 4-1호 의안 : 조영재 사외이사 재선임의 건 →원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 김필영 감사위원 재선임의 건 →원안대로 가결 제 5-2호 의안 : 최윤호 감사위원 재선임의 건 →원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 →원안대로 가결 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재창 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 현. (주)테크엘 대표이사 前. (주)비에이치 고문 前. (주)비에이치 대표이사 前. IBM 이사 前. PWC Consulting 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 현. (주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |
(주)아비코전자(사외이사) |
| 최윤호 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현. (주)Wavice CTO 사장 前.Apro semicon 기술 고문 前.Teradyne Korea 기술 자문 前.제일모직 전자재료 사업부 前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장 前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사 |
(주)Wavice(CTO) |
| 조영재 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 현. (주)진광건설엔지니어링 대표이사 前.삼덕회계법인 본부장 前.대주회계법인 前.딜로이트 안진회계법인 |
(주)진광건설엔지니어링(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. (주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |
| 최윤호 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. (주)Wavice CTO 사장 前.Apro semicon 기술 고문 前.Teradyne Korea 기술 자문 前.제일모직 전자재료 사업부 前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장 前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사 |
| 조영재 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. (주)진광건설엔지니어링 대표이사 前.삼덕회계법인 본부장 前.대주회계법인 前.딜로이트 안진회계법인 |