| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 1,200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대영 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최철규 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승혁 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수 |
해당없음 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사 |
(주)스타트업리서치 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수 |
| 이승혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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