| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 840원) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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