| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제16(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제16기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안: 제16기 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 462원(회사안) 제1-2-2호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 833원(주주제안) 제1-2-3호 의안:현금배당(예정):보통주 주당 1,300원(주주제안) ○제2호 의안: 자사주매입 승인의 건 제2-1호 의안: 70억원(회사 안) 제2-2호 의안: 50억원(주주제안) 제2-3호 의안: 300억원(주주제안) ○제3호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건 제3-1호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감소(이익잉여금 이입) 규모 150억원(회사 안) 제3-2호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감소(이익잉여금 이입) 규모 462억원(주주제안) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 없음. | |||
| ※관련공시 | - | ||