| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484
(주)광림 본사 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 성석경 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 양선길 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 홍진의 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 유갑종 제3-5호 의안 : 사내이사 후보 김형수 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 김형기 - 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 강태구 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 정기주주총회관련 이사회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의하였기에, 2019년 제40기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 |
- 前 텍사스주 우주항공 전기연구소 연구원
- 前 삼성중공업 전기전자사업부장 - 現 (주)광림 대표이사 |
| 양선길 | 1962-11 | 3년 | 재선임 |
- 前 (주)우성건설
- 前 (주)동양건설산업 - 前 (주)쌍방울 대표이사 |
| 홍진의 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
- 전북대학교 법과대학 졸업
- 前 (주)광림 경영지원본부장 - 現 나노스(주) 경영지원팀장 |
| 유갑종 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 |
- 인천대학교 전자공학과 졸업
- 前 백금정보통신 연구원 - 前 (주)쌍방울 과장 |
| 김형수 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 |
- 前 노스웨스트항공사 영업부 팀장
- 前 에듀파이오니아 대표이사 - 前 케이씨모터스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형기 | 1951-10 | 3년 | 신규선임 |
- 前 통일부차관
- 前 연세대 초빙교수 - 現 경남대 북한대학원 초빙교수 |
- 나노스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태구 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 성남세무서 국세심사위원
- 前 성남지역 세무사회 간사 - 現 세무법인 세광 성남지점 대표세무사 |