| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 방 용 철 신규선임의 건 제3-2호 사내이사 공 민 혜 신규선임의 건 제3-3호 사외이사 김 방 림 재선임의 건 - 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 감사 강태구 재선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용철 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
- 前 쌍방울 중국법인장
- 現 민족화해협력범국민협의회 공동의장 - 現 쌍방울그룹 부회장 |
| 공민혜 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | - 前 새마을금고 중앙회 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방림 | 1940-01 | 3년 | 재선임 |
- 前 제16대 국회의원
- 前 한국가정발전연구센터 이사장 - 現 한국여성정치연맹총재 |
- (사)한국여성정치연맹 총재 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태구 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 성남세무서 국세심사위원
- 前 성남지역 세무사회 간사 - 現 세무법인 세광 성남지점 대표세무사 |