| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성석경 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양선길 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이동철 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석경 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | '88~'92 Texas A&M대학교 전기공학박사 '92~'03 삼성중공업(주)전기전자사업부장 '03~'06 (주)아이브릿지 대표이사 '15~'17 창업진흥원 멘토위원 '14~'현재 (주)광림 고문 및 대표이사 |
| 양선길 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | '89~'01 (주)우성건설 차장 '01~'11 (주)동양건설산업 부장 '13~'18 (주)쌍방울 대표이사 '18~'현재 (주)광림 사내이사 |
| 이동철 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | '94 (주)광림 입사 '16~'21 (주)광림 생산본부장 '21~'현재 (주)광림 사업기획팀 팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래와 관련 유통업 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 시스템 구축 및 통합개발 용역 서비스업 소프트웨어 용역업 디지털콘텐츠 제작과 판매업 출판물 제작과 판매업 증권정보 제공업 온라인정보 제공업 경영자문 및 컨설팅 인터넷뉴스 서비스업 외국환거래법상의 소액해외송금업 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 부동산 임대 및 공급업 |
사업구조 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |