의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)광림 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 광림주 소: 충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484전화번호: 043-260-9111
작 성 자: 성 명: 이재규부서 및 직위: 홍보IR팀 팀장전화번호: 043-270-9030

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)광림본인2024년 08월 13일2024년 08월 30일2024년 08월 17일위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 정관의변경□ 자본의감소
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)광림보통주114,0000.13본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

제이준코스메틱(주)최대주주보통주14,438,53415.92최대주주-(주)아이오케이컴퍼니최대주주의 최대주주보통주7,423,7488.18최대주주의 최대주주-21,862,28224.10-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유승렬보통주0직원직원-이재규보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이지엔법인--수탁자수탁자-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이지엔이봉준서울시 강서구 마곡중앙6로의결권 위임 권유대행 업무1899-0249
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 08월 13일2024년 08월 17일2024년 08월 29일2024년 08월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체(2024.08.01 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 현장 접수(일시) 2024년 8월 30일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484, (주)광림 교육실2. 우편 접수(일시) 2024년 8월 29일까지(장소) 충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484, (주)광림 홍보IR팀 이재규3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이지엔)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 8월 30일 오전 9시충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484, (주)광림 교육실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 8월 20일 오전 9시 ~ 2024년 8월 29일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제42조 [이사회의 구성과 소집]①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(중략) 제42조 [이사회의 구성과 소집]①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(중략) 이사회 운영효율성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조개선 및 적정유통주식수 관리를 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 30주를 동일한 액면주식1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금(발행주식수) 감자후자본금(발행주식수)
보통주 87,683,140 96.666667 2024.10.02 45,353,348,000 1,511,778,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.