| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,604 | - 매출액 | 206,701 | |
| - 부채총계 | 259,383 | - 영업이익 | -6,284 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | -10,862 | ||
| - 자본총계 | 202,221 | *주당순이익(원) | -1,115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 435,518 | - 매출액 | 223,893 | |
| - 부채총계 | 252,191 | - 영업이익 | -4,940 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | -16,561 | ||
| - 자본총계 | 183,327 | *주당순이익(원) | -1,700 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제 27기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 정준환 재선임의 건 (상근 1명) → 원안대로 가결 제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | KAIST 재료공학 박사 (주)아모텍 대표이사(각자대표) |