의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)아모텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 5월 31일
권 유 자:	성 명: (주)아모텍&cr;주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 380&cr;전화번호: 032-821-0363
작 성 자:	성 명: 배세영&cr;부서 및 직위: 인사홍보팀(IR)&cr;전화번호: 070-7479-2109
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아모텍본인2022년 05월 31일2022년 06월 17일2022년 06월 07일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아모텍보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 2022년 5월 19일 기준&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김병규대표이사/ 최대주주보통주1,772,000 18.19대표이사/ 최대주주-이혜란대표이사/ 최대주주의&cr;배우자보통주463,610 4.76 대표이사/ 최대주주의&cr;배우자-조원복등기임원보통주432,000 4.43 등기임원-정준환등기임원보통주6,350 0.07 등기임원-2,673,960 27.45-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 2022년 5월 19일 기준&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

황인철보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 05월 31일2022년 06월 07일2022년 06월 16일2022년 06월 17일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 5월 19일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 서울시 서초구 나루터로 56 하이웨이빌딩&cr; (주)아모텍 기획실 (우편번호 06527)&cr; ·전화번호 : 02-542-0951&cr; ·팩스번호 : 02-517-7183&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 6월 7일 ~ 2022년 6월 17일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 6월 17일 오전 9시(주)아모텍 본점 대회의실 (인천광역시 남동구 남동서로 380)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 6월 7일 ~ 2022년 6월 16일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr; 의결권 행사&cr; ·주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리&cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능2022.06.07 ~ 2022.06.161. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.&cr;&cr;4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2022년 06월 16일(목)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;<보내실 곳>&cr;서울시 서초구 나루터로 56 하이웨이빌딩&cr;(주)아모텍 기획실 (우편번호 06527)&cr;&cr;5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다- 2022년 6월 16일(목) 까지 도착분에 한하여 유효&cr;- 수정동의안 처리&cr;·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr; 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은&cr; 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종선	1965.12.02	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종선	현) (주)제이드케이파트너스 대표이사	00.06 ~ 21.03	코스닥협회 경영지원 본부장	해당사항 없음
		21.11 ~ 현재	(주)제이드케이파트너스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종선 감사 후보자의 경우 재무 및 경영관리 분야의 전문가로서 관리업무 경험을 바탕으로 당사의 외부감사, 자금의 조달 및 주요자산의 평가 및 취득 등에 대하여 재무적인 식견이 탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

확인서(감사).gif 확인서(감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

- 해당사항 없음&cr;

※ 기타 참고사항

- 기존 김우경 감사의 유고로 기존의 감사직을 유지하기 어려워 김종선 감사 후보자를 2022년 6월 17일자 임시주주총회를 통해 신규선임 진행하는 사항입니다.