| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 1F 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김병규 재선임의 건) 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 김종선 재선임의 건) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종선 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 코스닥협회 경영지원본부장 (주)제이드케이파트너스 대표이사 |