| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,934 | - 매출액 | 192,499 | |
| - 부채총계 | 215,116 | - 영업이익 | -27,059 | ||
| - 자본금 | 7,308 | - 당기순이익 | -28,056 | ||
| - 자본총계 | 162,818 | *주당순이익(원) | -1,920 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 355,770 | - 매출액 | 229,445 | |
| - 부채총계 | 206,566 | - 영업이익 | -23,901 | ||
| - 자본금 | 7,308 | - 당기순이익 | -19,787 | ||
| - 자본총계 | 149,204 | *주당순이익(원) | -1,354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사: 1명(재선임) - 감사: 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건: 제 1호 의안:제 31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 김병규 재선임의 건(상근 1명) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 김종선 재선임의 건(상근 1명) → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | (주)아모텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종선 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 코스닥협회 경영지원 본부장 (주)제이드케이파트너스 대표이사 |