| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 380 (주)아모텍 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거합니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 김현배 신규 선임의 건(상근이사 1명) |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 제 33기: 10억원(전기와 동일) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현배 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | (주)아모텍 경영관리 본부장 |