의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)아모텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 5월 14일
권 유 자:	성 명: (주)아모텍주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 380전화번호: 032-821-0363
작 성 자:	성 명: 배세영부서 및 직위: 인사홍보팀(IR) 이사대우전화번호: 070-7479-2109

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아모텍본인2026년 05월 14일2026년 06월 04일2026년 05월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아모텍보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 2026년 5월 6일 기준※ 기존 2023.2.27 무상증자 후 단수주로 취득한 자기주식 2,563주(0.02%)는 상법 제343조 제1항에 근거하여 기취득 자기주식 소각에 대한 2026.4.27 자 이사회결의 후 2026.5.6 자 자기주식 소각하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김병규대표이사/ 최대주주보통주2,658,000 18.19대표이사/ 최대주주-이혜란대표이사/ 최대주주의배우자보통주695,415 4.76 대표이사/ 최대주주의배우자-조원복등기임원보통주648,000 4.43 등기임원-4,001,415 27.38 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 2026년 5월 6일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

장동한보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 05월 14일2026년 05월 19일2026년 06월 03일2026년 06월 04일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 6일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 서초구 나루터로 56 하이웨이빌딩 (주)아모텍 기획실 (우편번호 06527)·전화번호 : 02-542-0951·팩스번호 : 02-517-7183- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 17일 ~ 2026년 6월 3일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 6월 4일 오전 9시인천광역시 남동구 남동서로 380 (주)아모텍 본점 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 5월 25일 ~ 2026년 6월 3일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김현배	1958.1.17	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김현배	(주)아모텍 경영관리 본부장	1999. 9. 1 ~ 현재	(주)아모텍 경영관리 본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김현배 상기 후보는 당사의 경영관리 본부장으로서, 다년간의 경험과 노하우를 통해 전략적 마인드와 리스크 관리 능력을 갖춘 재무 전문가로서, 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여함은 물론 내실있는 경영 관리를 통해 당사가 지속 가능한 성장 동력을 확보하는 데 중추적인 역활을 수행할 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서

확인서(사내이사 김현배).jpg 확인서(사내이사 김현배)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	-

- 당기 이사보수한도 주총 승인 금액은 26년 3월 당사의 정기주주총회에 전기와 같은 10억으로 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 당사는 2026.06.04 임시주주총회를 통해 동안건을 이사보수한도 10억원으로 승인을 받을 예정입니다.

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	684,898,680
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 사내이사 2명, 사외이사 1명에 대한 보수한도 승인금액임- 이사의 수 3人은 사외이사(1人) 포함된 숫자임