| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거합니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-14 주주총회소집공고 2026-05-14 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 98.7 | 1.3 | 사내이사 김현배 신규 선임의 건(상근이사 1명) |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 98.9 | 1.1 | 제 33기: 10억원(전기와 동일) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현배 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | (주)아모텍 경영관리 본부장 |