| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1
세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제9기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호. 사외이사 권영근 제3-2호. 사외이사 박용호 제3-3호. 기타비상무이사 이상균 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1953-06 | 3년 | 재선임 |
현) 로젠(주) 상임고문
유진기업(주) 감사 국군체육부대 부대장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영근 | 1964-04 | 3년 | 재선임 |
현) 연세대 생명시스템대학 교수
생체시스템기능사업단 단장 혈관학회 학장 |
(주)큐라클 이사 |
| 박용호 | 1955-11 | 3년 | 재선임 |
현) 서울대 수의과대학 교수
농림축산검역본부 본부장 대한수의학회 이사장 |
롯데제과(주) 사외이사 |