| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
○ 제18기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 정관변경의 건에 대하여 종류주주에 한하여 종류주주총회를 개최할 예정입니다.
- 종류주주총회는 종류주주의 동의로 소집기간을 단축하여 2019년 3월 15일에 진행될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형환 | 1967-11 | 3 | 재선임 |
- 현, 모트렉스 대표이사
- 현, 전진중공업 대표이사 |