| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제20기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 이사 김기태 재선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김종은 재선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 노재익 재선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2021년 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 제 20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 기아자동차/스페인법인/ 이사 (83.12~09.08) - 현대자동차/중남미지역본부/ 상무 (09.09~13.12) - 모트렉스 부사장 (14.04~20.12) - 모트렉스 사장 (21.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종은 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 前 현대자동차 CEO & President of hyundai motor America 2008 - Consultant for HMC 2008 ~ 2009 - CEO & President of LOHAS logitec 2009 ~ 2010 - 現 태흥자이온스클린 (주) 대표이사 |
태흥자이온스클린 (주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재익 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현대모비스 독일법인장 2003 ~ 2009 - 현대모비스 부품본부 해외영업 팀장 2009 ~ 2013 - 현대글로벌모터스 대표이사 2014 ~ 2016 - 현, 모트렉스 감사 |