| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 지정감사인 선임보고(이촌회계법인) 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 이촌회계법인과 2024년 11월 29일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일) - 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당사는 2025년 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형환 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 현, 모트렉스 대표이사 |
| 송은희 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 현, 모트렉스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보신 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 전, 현대자동차 사장 | - |