| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,933 | - 매출액 | 278,651 | |
| - 부채총계 | 305,444 | - 영업이익 | 15,746 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | -1,265 | ||
| - 자본총계 | 175,488 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 931,818 | - 매출액 | 586,886 | |
| - 부채총계 | 659,979 | - 영업이익 | 43,611 | ||
| - 자본금 | 12,453 | - 당기순이익 | 19,333 | ||
| - 자본총계 | 271,839 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 선임 (1명 재선임, 1명 신규선임) 2. 사외이사 1명 선임 (1명 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 이촌회계법인과 2024년 11월 29일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일) |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형환 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 현, 모트렉스 대표이사 |
| 송은희 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 현, 모트렉스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보신 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 전, 현대자동차 사장 - 현, 모트렉스 사외이사 |
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