| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2020) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법 개정내용 등을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 반영) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 안강순 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 강성신 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 오용승 선임의 건 3-4호 의안 사외이사 서범석 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 비상근감사 배병철 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안강순 | 1969-06 | 3 | 재선임 | (현)윌링스 대표이사 |
| 강성신 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 삼정회계법인 (현)윌링스 경영지원실 상무이사 |
| 오용승 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)윌링스 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서범석 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 삼성전기(주) 중앙연구소 상무이사 (현)Alpha and Omega Semiconductor 상무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배병철 | 1978-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중부지방국세청 용인세무서 (현)가감세무법인 경기남부지점 대표이사 |