| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보 최강용 선임의 건 - 원안대로가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-28 주주총회소집공고 2025-07-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-22 주주총회소집공고 2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-01 주주총회소집공고 2025-07-01 주주총회소집결의 2025-06-26 주주총회소집공고 2025-06-26 주주총회소집결의 2025-06-23 주주총회소집공고 2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-29 주주총회소집공고 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-05-28 주주총회소집공고 2025-05-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-21 주주총회소집결의 2025-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강용 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)골든퓨쳐스 / 빗크몬가상자산거래소 회장 현) (주)CY그룹 회장 현) 사단법인 한국사이버포렌식전문가협회 회장 전) (주)엔케이 그룹 총괄 사장 |